汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训
发布时间：2024-11-19 04:33:40 作者：玩站小弟 
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我要评论近日，汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》，对通报中可疑案例甄别分析、客户尽职调查、客户风险评级、回溯调查名单处理等方
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近日，汉阴汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。农商
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的银行通报》，对通报中可疑案例甄别分析、组织客户尽职调查、开展客户风险评级、反洗回溯调查名单处理等方面存在的钱业问题进行分析学习。结合工作实际中需要注意的题培重点事项，着重讲解了金融机构客户的汉阴风险分类、尽职调查措施、农商风险控制措施等。银行对可疑交易报告的组织注意事项进行了再讲解、再规范，开展要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，反洗切实将反洗钱各项工作做实做细，钱业同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、再明确。
编辑：李西明
编审：黄琪雅
终审：邹菲
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